삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제20조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제63기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시:2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소:서울시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사위원회 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안:제63기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건충족시, 상법 제449조의 2

(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제43조에 따라 이사회결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체할 예정임

제2호 의안:정관일부 변경의 건 

  - 제2-1호 : 의결권 대리행사 방식 변경의 건

  - 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건

  - 제2-3호 : 감사위원회 구성 강화의 건

  - 제2-4호 : 기타 일부조항 변경의 건(부칙)

제3호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 1명)

  - 사외이사 최종길

제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명)

  - 감사위원회 위원 최종길

제5호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

  - 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이만덕 선임의 건

  - 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황재익 선임의 건

제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당 예정내용:현금 30% (1주당 150원)

5. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본․지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고, 

사업보고서 및 외부감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.kecc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

  - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

  - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

  - 금번 당사의 주주총회에는 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.