전자공고
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제61기 정기주주총회 소집통지·공고
2024.03.12
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삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다. 상법 제365조와 당사 정관 제20조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제60기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장
3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사위원회 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건
제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건충족시, 상법 제449조의 2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제43조에 따라 이사회결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체할 예정임
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명, 사외이사2명) - 제3-1호 : 사내이사 최근희 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 임의혁 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 최용준 선임의 건 - 제3-4호 : 사내이사 김영일 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 최종길 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 황재익 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원 최종길 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 황재익 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이만덕 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이익배당 예정내용 : 현금 20% (1주당 100원)
5. 경영 참고 사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고, 사업보고서 및 외부감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.kecc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
8. 기타사항 - 금번 당사의 주주총회에는 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
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